第三次临时股东大会决议公告

发表时间：2019-02-18 21:50

第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2012 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2012 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2012）
2、会议召开时间：2012 年 12 月 31 日上午 9:30 开始
3、会议召开地点：北京市南屏屏工中路 8 号公司综合楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、会议主持人：董事长周先生
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 名，代表有表决权的股份
112,794,741 股，占公司股份总数的 51.64%。本次会议由董事会召集，董事长
周先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席
并见证了本次会议。四、提案表决情况

（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案经表决，同意 112,794,741 股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会
议有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于会计师事务所续聘和报酬的议案》。
该议案经表决，同意 112,794,741 股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会
议有效表决权股份总数的 0%。

五、律师见证情况
本次股东大会出具了《法律
意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
特此公告。

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